آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی (تصویبنامه شماره 74170/ت56953هـ مورخ 16/6/1398 هیئت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه 13/6/1398 به پیشنهاد شماره 116783 مورخ 12/6/1398 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد تبصره (2) ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی -مصوب 1397-، آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی
ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- قانون: قانون مبارزه با پولشویی -مصوب 1386- و اصلاحات بعدی آن.
2- شورای عالی: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده (4) قانون
3- رییس شورای عالی:وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (4) قانون
4- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی
5- مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع قانون
ماده 2- مرکز مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای استقلال اداری و مالی است.
ماده 3- رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با رأی حداقل دو سوم اعضای شورای‌عالی و با حکم رییس شورای‌عالی به این سمت منصوب می‌گردد. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک‌بار مجاز است.
در حال تکمیل…